ESG永續發展
我們致力於在環境保護、社會責任與透明治理上積極推動永續發展。
透過減碳、強化員工福祉與負責任的企業經營，我們創造長期價值，為所有利益相關者帶來正面影響。
功能性委員會
請選擇選單
審計委員會
本公司審計委員會年度審議工作重點包含：財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性評估、內部控制制度之修訂及內部稽核執行情形、重大資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證交易、涉及董事自身利害關係之事項、主管機關規定之重大事項。本委員會由全體獨立董事組成，其中1人為召集人，3位獨立董事各具備會計、財務及業務專長。
依規定每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 | 選任日期 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 (召集人) |
李聰結 |
|
2023.12.29 |
| 獨立董事 | 陳翔玠 |
|
2023.12.29 |
| 獨立董事 | 鄧建成 |
|
2024.03.14 |
審計委員會運作情形
本公司自2023年12月29日起設置審計委員會，由3位獨立董事擔任審計委員會委員，2023年12月29日起至目前為止，審計委員會開會3次(A)，該期間獨立董事出(列)席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 李聰結 | 4 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 陳翔玠 | 4 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 鄧建成 | 2 | - | 100% | 2024.03.14選任 應出席次數2次 |
| 獨立董事 | 孫世偉 | 2 | - | 100% | 2024.02.19辭任 應出席次數2次 |
審計委員會議案內容與決議結果摘要：
| 時間 | 屆次 | 議案內容 | 審計委員會議決議結果 | 實際出席率(公司對審計委員會意見之處理/A) | 證交法 §14-5所列事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12.29 | 第一屆 第一次 |
推選第一屆審計委員會之召集人 | 全體出席委員一致推選李聰結委員擔任本委員會之召集人。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
通過本公司2022年度更正後營業報告書及重編後財務報告案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
通過本公司更正後2021年度及2022年度盈餘分配案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
解除法人董事之代表人競業限制案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
第一上市前公開承銷用之現金增資及全體股東放棄現金增資優先認股案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
擬辦理股票公開發行案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
擬通過2024年度營運計畫案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
擬通過本公司2024年度稽核計畫案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
討論本公司人事案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
解除經理人兼任及競業禁止案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
擬委託主辦承銷商辦理過額配售及股票上市後穩定價格操作措施案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
股票無實體發行案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
訂定本公司管理辦法案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
擬訂定台灣子公司盈餘分派政策 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.03.22 | 第一屆 第三次 |
通過本公司2023年度營業報告書及財務報告案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.03.22 | 第一屆 第三次 |
通過本公司2023年度盈餘分派案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.03.22 | 第一屆 第三次 |
本公司簽證會計師獨立性、適任性評估案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.03.22 | 第一屆 第三次 |
提報本公司財務報告編製能力說明評估表 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.03.22 | 第一屆 第三次 |
內部控制制度有效性考核及聲明書案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.03.22 | 第一屆 第三次 |
擬修正本公司「審計委員會議事運作之管理辦法」及「董事會議事規範」 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.03.22 | 第一屆 第四次 |
本公司簽證會計師委任報酬評估案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
| 2024.03.22 | 第一屆 第四次 |
通過本公司2024年度第一季合併財務報告案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | V |
薪資報酬委員會
1.定期檢討組織規程並提出修正建議。
2.定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人績效評估標準、長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
委員會成員人數為3人，經董事會決議委任之，由全體獨立董事組成，依法召開會議。
薪資報酬委員會成員資料
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 | 選任日期 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 (召集人) |
李聰結 |
|
2023.12.29 | 無 |
| 獨立董事 (委員) |
陳翔玠 |
|
2023.12.29 | 2 |
| 獨立董事 (委員) |
鄧建成 |
|
2024.03.14 | 無 |
註：本公司現任薪資報酬委員未有公司法第30 條各款情事。
薪資報酬委員會運作情形
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期：本公司自2023年12月29日起設置薪資報酬委員會，任期由2023年12月29日至2026年12月28日，由3位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員，自本屆委員會成立起至目前為止，薪資報酬委員會開會5次(A)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 陳翔玠 | 5 | - | 100% | - |
| 獨立董事(委員) | 李聰結 | 5 | - | 100% | - |
| 獨立董事(委員) | 鄧建成 | 3 | - | 100% | 2024.03.14選任 應出席次數2次 |
| 獨立董事(委員) | 孫世偉 | 2 | - | 100% | 2024.02.19辭任 應出席次數2次 |
薪資報酬委員會議案內容與決議結果摘要
| 時間 | 屆次 | 議案內容 | 審計委員會議決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12.29 | 第一屆 第一次 |
推選第一屆審計委員會之召集人 | 全體出席委員一致推選李聰結委員擔任本委員會之召集人。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
本集團各項薪資報酬政策、制度、標準與結構 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023.12.29 | 第一屆 第一次 |
公司本屆董事、獨立董事報酬案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
本公司本屆董事、獨立董事車馬費金額案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023.12.29 | 第一屆 第一次 |
本公司經理人於集團內2024年度每月薪酬及年終獎金發放案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.03.14 | 第一屆 第三次 |
本公司經理人於集團內2024年度每月薪酬及年終獎金發放案 | 除與其自身有利害關係之委員於討論及表決時自行迴避外，經主席徵詢出席之其餘委員同意照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.03.22 | 第一屆 第四次 |
通過本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 除與其自身有利害關係之委員於討論及表決時自行依序迴避外，經主席徵詢出席之其餘委員同意照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.04.26 | 第一屆 第五次 |
本公司經理人2023年度員工酬勞分派案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.04.26 | 第一屆 第一次 |
本公司經理人於集團內2024年度每月薪酬及年終獎金發放調整比例案 | 全體出席委員對議案均無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |