公司治理

審計委員會

本公司審計委員會年度審議工作重點包含：財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性評估、內部控制制度之修訂及內部稽核執行情形、重大資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證交易、涉及董事自身利害關係之事項、主管機關規定之重大事項。本委員會由全體獨立董事組成，其中1人為召集人，3位獨立董事各具備會計、財務及業務專長。

依規定每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

審計委員會成員

審計委員會運作情形

本公司自2023年12月29日起設置審計委員會，由3位獨立董事擔任審計委員會委員，2023年12月29日起至目前為止，審計委員會開會3次(A)，該期間獨立董事出(列)席情形如下：

審計委員會議案內容與決議結果摘要：

薪資報酬委員會

1.定期檢討組織規程並提出修正建議。
2.定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人績效評估標準、長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

委員會成員人數為3人，經董事會決議委任之，由全體獨立董事組成，依法召開會議。

薪資報酬委員會成員資料

註：本公司現任薪資報酬委員未有公司法第30 條各款情事。

薪資報酬委員會運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期：本公司自2023年12月29日起設置薪資報酬委員會，任期由2023年12月29日至2026年12月28日，由3位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員，自本屆委員會成立起至目前為止，薪資報酬委員會開會5次(A)，委員資格及出席情形如下：

薪資報酬委員會議案內容與決議結果摘要